Tlaxcala, México, 01 de abril de 2023.- El Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México, desarrollado en el Estado de Tlaxcala, concluyó con la excelente participación de la Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) y Presidenta de la Conafa.

La Fiscal Anticorrupción habló de los ​“Beneficios de la coordinación y colaboración entre las diversas Unidades de Anti Lavado de Dinero, y su experiencia en la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción”.

Durante su ponencia, la Doctora explicó que dentro de la instrucción se cuenta con la Unidad de Análisis de la Información Financiera, Contable y Patrimonial por Hechos de Corrupción encargada de:

• Análisis de la Información Financiera: Detección de movimiento inusuales en los estados de cuenta.
• Análisis de la Información Contable: Detección de movimiento inusuales en la contabilidad de las personas físicas o jurídicas.
• Analisis de la Información Patrimonial: Detección de crecimiento económico ilícito de las personas físicas o jurídicas.

El objetivo, dijo, es que esta unidad participe como auxiliar de forma técnica, en las carpetas de investigación relacionadas con conductas penales en materia Financiera, Contable y Patrimonial cuando le sea solicitado por las unidades administrativas o Fiscales del Ministerio Público.

“Es importante la integración de las unidades debido que nos permite identificar las amenazas y las vulnerabilidades, a efecto de que las unidades de inteligencia puedan monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que presenta nuestro país”, dijo.

Entre los beneficios, resaltó la prevención y combate  de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero.

Dentro de la tetralogía investigadora está integrada por un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por el Fiscal del Ministerio Público, Policía Investigador, el Policia de investigación y el Analista de Información.

Es por ello, que a través de esa tetralogía de investigación se logra la recuperación de activos.

En 2022 la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo recuperó al patrimonio del Estado la cantidad de 163 millones 078 mil 161.73 pesos.

En relación a su experiencia como Presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la Doctora Villanueva Arzápalo resaltó la colaboración interinstitucional entre Fiscalías Especializadas de todo México, lo que que ha facilitado la investigación de hechos de corrupción.

Durante las mesas de trabajo, se han acortado importantes avances en materia de profesionalización de ministerios públicos, peritos y policías.

Se han formado alianzas estratégicas para la capacitación con instituciones nacionales e internacionales (embajadas, organizaciones internacionales, entre otros).

La Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo finalmente agradeció al licenciado Neri León Sauza, Titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tlaxcala, por la invitación a este importante encuentro y a la Gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros, por la apertura y su calurosa bienvenida.